ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1. ПИСЬМО от 23 февраля 1995 г. N 26 ОБ ОПЕРАЦИЯХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ВЕКСЕЛЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ (в ред. письма ЦБ РФ от 21.02.97 N 414,Указания ЦБ РФ от 17.06.99 N 577-У)
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО т 31 мая 2000 г. N 52 ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ

   АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 декабря 2000 года О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ,СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ
4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О двойных и простых складских свидетельствах Принят Государственной Думой ФС РФ 12 апреля 2001 года
5. Стандарт АУВЕР "О применении двойных и простых складских свидетельств"
6. Стандарт передачи векселей
7. Стандарты АУВЕР
8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 декабря 2000 года О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЕКСЕЛЕЙ
9. Положение ЦБР от 3 октября 2000 г. N 122-П "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами" (с изменениями от 23 марта, 28 декабря 2001 г.)
10. УКАЗАНИЕ от 3 октября 2000 г. N 842-У О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ БАНКА РОССИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКАМ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ
11. Временный порядок распространения сведений о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, включая факты утраты, хищения и блокирования векселя (группы векселей) В связи с вступлением в силу Указания Банка России оперативного характера от 09.06.99. № 170-Т (в редакции Указания Банка России от 03.10.2001г. №120-Т)
12. Указание Банка России №170-Т от 09.06.99г.(в редакции Указания №120-Т от 03.10.01)

    О порядке распространения информации о ценных бумагах, выбывших из владения их законных держателей помимо воли последних, получаемой Банком России.

13. ПРАВИЛА допуска векселей и участников вексельного рынка в нформационную вексельную систему АУВЕР и ММВБ
14. Организованный рынок векселей при АУВЕР и ММВБ
15. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» (в части совершенствования правовых условий для развития рынка неэмиссионных ценных бумаг)».
16. Новые изменения в Приказ № 62 КФМ РФ от 04.06.2003г.
    Федеральный закон № 115 – ФЗ
    КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
    Приказ от 24 января 2002 г. № 102
17. КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
    Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации
18. КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
19. ЗАЯВКА
20. ДОГОВОР передачи в безвозмездное временное пользование
21. КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
    Временные рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
22. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

23. Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2003 г. № 28 Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
24. Правительство российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2003 г. № 27 Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
25. Правительство Российской Федерации Распоряжение от 8 января 2003 г. N 9-р
26. Правительство Российской Федерации Распоряжение от 8 января 2003 г. № 6 О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

27. Центральный Банк Российской Федерации Указание от 20 декабря 2002 г. № 1226-У О признании утратившим силу Положения Банка России от 28 ноября 2001 года № 161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
28. Центральный Банк Российской Федерации Положение от 20 декабря 2002 г. № 207-П О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"