Пермский банковский Союз 24 июля 2003 г. проводит в г.Перми семинар «Организация работы финансовых посредников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Категория слушателей – специалисты страховых и лизинговых компаний, ломбардов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий.
- Преступные доходы. Понятие легализации.
- Главные объекты борьбы. Виды преступлений.
- Финансовые посредники в системе «отмывания».
- Зарубежная практика борьбы с легализацией преступных доходов.
- Российская система противодействия преступным доходам и финансированию терроризма: необходимость создания уполномоченного органа - КФМ; нормативная правовая база; правила разработки внутреннего контроля; правила постановки на учет в КФМ; предоставление информации в КФМ. Работа с программным продуктом АРМ «Организация».
- Новые изменения в Приказ №62 КФМ РФ от 04.06.2003г.
- Правовые основы деятельности КФМ, обзор Федерального закона № 115 и других нормативных правовых актов регулирующих деятельность КФМ и других Федеральных органов исполнительной власти.
- Полномочия КФМ.
- Взаимодействие КФМ с финансовыми посредниками (профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями, осуществляющими управление инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами)
- Примеры успешного международного опыта борьбы с отмыванием преступных доходов.
- Организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Сомнительные операции.
- Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Международное сотрудничество в области противодействия отмыванию «грязных» денег.
- Правовые основы противодействия отмыванию незаконных денег и составы легализации преступных доходов по уголовному законодательству.
- Гражданско-правовые и экономические последствия отмывания «грязных» денег; гражданско-правовые средства противодействия легализации преступных доходов;
- Административная юрисдикция государственных органов в сфере противодействия легализации преступных доходов;
- Организованная преступность, терроризм и экономическая преступность как источник происхождения финансовых преступлений.
- Административная и уголовная ответственность работников организаций – финансовых посредников, за нарушение законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма.
Семинар ведут: Тихомиров Павел Владимирович - сотрудник Межрегионального управления комитета РФ по финансовому мониторингу по Приволжскому территориальному округу, Лавров Владимир Владимирович - преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук.
Начало семинара – 10.00, регистрация с 9.30
Финансовые условия участия в семинаре:
Стоимость услуг составляет - 2500 руб. за одного человека, второй участник – 2000 руб. (скидка 20%). До 22 июля 2003 года необходимо выслать заявку на участие в семинаре в оргкомитет с указанием ФИО и должности участников
Каждому участнику будет предоставлен комплект материалов. Место проведения семинара: г. Пермь, ул. Ленина, 58, гостиница «Урал», конференц-зал .
Начало семинара – 10.00, регистрация с 9.30
Оргкомитет семинара:
Матвейчева Ольга Евгеньевна, тел/факс. (3422) 105-586,
Шишмагаева Елена Юрьевна, тел/факс.(3422) 105-585.
